Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"<BR>03.03.2025 08:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2025 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2025 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году.</P>
<P>2.	О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: нет.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. И.о. генерального директора (Приказ от 18.02.2025 года № 55-к  "О замещении")</P>
<P>В.М. Евстратов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.03.2025г.</P>