Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.08.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.08.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв и определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ШААЗ».
2. Определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ШААЗ».
3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ШААЗ».
4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ШААЗ» в 2024 году.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ШААЗ» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
7. Определение даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании АО «ШААЗ»
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Жулдыбин
3.2. Дата 07.08.2024г.