Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641876, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по всем вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, все члены совета директоров проголосовали «ЗА».
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров АО «ШААЗ» Краснова Вячеслава Николаевича.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ШААЗ» в 2023 году. Руководствуясь ст.2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров АО «ШААЗ» в 2023 году в форме заочного голосования.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ»: 02 июня 2023 года и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 641876, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, юридический отдел, АО «ШААЗ».
4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ» - 09 мая 2023 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ», назначенного на 02.06.2023г.:
1. Утверждение годового отчета АО «ШААЗ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ».
6. Утверждение аудитора АО «ШААЗ».
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» направить всем акционерам заказными письмами в срок до 12.05.2023 года.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 13 мая 2023 года в рабочие дни с 13 час. 00 мин. по адресу: г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, ком. 110.
8. Рекомендовать чистую прибыль за 2022 год, оставшуюся в распоряжении АО «ШААЗ» в сумме 864,112 млн. рублей, распределить следующим образом:
- 0,315 млн. рублей – на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 863,797 млн. рублей – не распределять.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ШААЗ» принять решение о выплате дивидендов за 2022 год по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости. Выплату дивидендов произвести деньгами, в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Предложить общему собранию акционеров АО «ШААЗ» установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год на основании данных реестра акционеров Общества – 19 июня 2023 года.
10. Предварительно утвердить годовой отчёт АО «ШААЗ» за 2022 год.
11. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ» (образец бюллетеней прилагается), а так же формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ШААЗ» (образец формулировок решений прилагается).
12. Определить оплату услуг аудитора за 2022 год в размере 532 000 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов при принятии положительного решения собранием акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – привилегированные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 2-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGS0.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2023 года, б/н.
Приложение к сообщению о существенном факте
о принятых советом директоров эмитента решениях.
Образец Формулировок решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров
АО «ШААЗ», назначенного на 02 июня 2023г.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 1. Утверждение годового отчета АО «ШААЗ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 1. Утвердить годовой отчет АО «ШААЗ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ».
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.
ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 2. Чистую прибыль за 2022 год, оставшуюся в распоряжении АО «ШААЗ» в сумме 864,112 млн. рублей, распределить следующим образом:
- 0,315 млн. рублей – на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 863,797 млн. рублей – не распределять.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 3. Выплата (объявление) дивидендов.
ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 3. Выплатить дивиденды за 2022 год по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости. Выплату дивидендов произвести деньгами, в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год на основании данных реестра акционеров Общества - 19 июня 2023 года.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ»
ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 4. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из представленных кандидатов в составе:
Батршин Альберт Рафаилевич
Васькин Андрей Николаевич
Казанцев Алексей Михайлович
Колотушкин Владимир Сергеевич
Комаров Александр Анатольевич
Краснов Вячеслав Николаевич
Попов Андрей Николаевич
Словеснов Артем Анатольевич
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ»
ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 5. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Кевралетина Людмила Аркадьевна
Котогой Людмила Николаевна
Нечаева Татьяна Владимировна
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 6. Утверждение аудитора АО «ШААЗ».
ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 6. Утвердить аудитором АО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Попов
3.2. Дата 28.04.2023г.