Решение общего собрания

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
09.06.2011 12:38


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skbm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 июня 2011 г. в 16-00 в г.Курган, пр.Машиностроителей, 17

2.4. Кворум общего собрания.: имеется и составляет 89,57% от общего количества голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2010 г.

Единогласно утверждены

2. О выплате дивидентов, размере, порядке и сроках их выплаты

За 99,77% Против 0,23% воздержались 0

3. Определение количественного состава совета директоров

Единогласно за принятие решения

4. Избрание членов совета директоров общества

Голоса распределены равномерно среди кандидатов

5. Избрание членов ревизионной комиссии

Единогласно за принятие решения

6. Утверждение изменений в Устав Общества

Единогласно за принятие решения

7. Одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности

За 99,16% против 0,84% воздержались 0

8. Избрание генерального директора и установление срока его полномочий

Единогласно за принятие решения

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытка, распрееление прибыли и убытков за 2010 г.

2. Утвердить предложение совета директоров - дивиденты по итогам 2010 г. не выплачивать.

3. Установить численный состав совета директоров на 2011 год 5 человек.

4. В состав совета директоров ОАО "СКБМ" выбраны: Громов Н.А., Ярмолович В.И., Турапов О.Ю., Шараев С.Ю., Щельцын Н.А.

5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Алферова Н.В., Малеева Л.В., Романов В.В., Рыженкова И.А., Дробот Е.В.

6. Утвердить изменения в Устав Общества в следующей редакции: ... 13.2.1. Генеральный директор избирается общим собранием сроком на 3 года. Досрочное прекращение его полномочий осуществляется также по решению общего собрания. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора".

7. Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями ОАО "Курганмашзавод", ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы", ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов", ОАО Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Тракторная компания ВгТЗ", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "Ремэкс", ООО "ГСКБ", ООО "Онежский тракторный завод", ОАО "Красноярский ПКТИ комбайностроения", ООО "Миконт", ОАО "НИИ Стали", ЗАО "Промтрактор-Вагон" с установление предельной суммы 500 млн. руб.

8. Избрать генеральным директором ОАО "СКБМ" Сальникова Сергея Сергеевича и установить срок его полномочий 3 года

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 08 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и.о генерального директора В.Н. Шамара

3.2. Дата: 09.06.2011 г.