Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
05.05.2011 12:45


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skbm.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров ОАО «СКБМ» решениях:

1.О созыве годового общего собрания, включая повестку дня.

2.О рекомендациях по выплате дивидентов.

Советом директоров ОАО «СКБМ» 29 апреля 2011 года (протокол №7 составлен 04 мая 2011 года) принято решение о проведении 03 июня 2011 года годового общего собрания владельцев именных ценных бумаг со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2010 год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение изменений в Устав Общества.

8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями ОАО «Курганмашзавод», ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» (ОАО «Промтрактор»), ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ», ООО «Концерн «Тракторные заводы», ООО «Ремэкс», ООО «ГСКБ», ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО «Красноярский ПКТИ комбайностроения», ООО «Миконт», ОАО «НИИ Стали», ЗАО «Промтрактор-Вагон» с установлением предельной суммы 500 млн. руб.

9. Избрание генерального директора и установление срока его полномочий.

Совет директоров ОАО «СКБМ» по итогам 2010 года рекомендовал Общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор и главный конструктор С.С. Сальников

3.2. Дата: 05.05.2011 г.