Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659
1.5. ИНН эмитента: 4501033519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skbm.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО «СКБМ» решениях:
1.О созыве годового общего собрания, включая повестку дня.
2.О рекомендациях по выплате дивидентов.
Советом директоров ОАО «СКБМ» 29 апреля 2011 года (протокол №7 составлен 04 мая 2011 года) принято решение о проведении 03 июня 2011 года годового общего собрания владельцев именных ценных бумаг со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2010 год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями ОАО «Курганмашзавод», ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» (ОАО «Промтрактор»), ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ», ООО «Концерн «Тракторные заводы», ООО «Ремэкс», ООО «ГСКБ», ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО «Красноярский ПКТИ комбайностроения», ООО «Миконт», ОАО «НИИ Стали», ЗАО «Промтрактор-Вагон» с установлением предельной суммы 500 млн. руб.
9. Избрание генерального директора и установление срока его полномочий.
Совет директоров ОАО «СКБМ» по итогам 2010 года рекомендовал Общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор и главный конструктор С.С. Сальников
3.2. Дата: 05.05.2011 г.