Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
01.06.2016 15:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 5 членов Совета директоров из 5.

2.2. Вопрос поставленный на голосование и результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.2.1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросы об одобрении следующих сделок:

1) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ОАО «Курганмашзавод», ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», ОАО «Промтрактор», ООО «ВМТЗ», ОАО «ТК «ВгТЗ», ООО «КТЗ», ООО «РЕМЭКС», ООО «ОТЗ», ООО «МИКОНТ», ОАО «НИИ стали», ЗАО «Промтрактор-Вагон» с установлением предельной суммы 1 000 000 000 руб.;

2) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства (далее – Договор поручительства) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк);

3) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора ипотеки (далее – Договор ипотеки), в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк);

4) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога движимого имущества (оборудования) (далее – Договор залога движимого имущества) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и предложить принять по ним решения.: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.2. Определить: Дату и время начала регистрации участников Собрания: «22» июня 2016 г. в 15 час. 00 мин. (время местное). Дату окончания приема бюллетеней: «19» июня 2016 года.«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «СКБМ» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2015 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ».

4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты по результатам 2015 г.

5. Избрание Совета директоров ОАО «СКБМ».

6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

7. Утверждение Аудитора ОАО «СКБМ» на 2016 год.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ОАО «Курганмашзавод», ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», ОАО «Промтрактор», ООО «ВМТЗ», ОАО «ТК «ВгТЗ», ООО «КТЗ», ООО «РЕМЭКС», ООО «ОТЗ», ООО «МИКОНТ», ОАО «НИИ стали», ЗАО «Промтрактор-Вагон» с установлением предельной суммы 1 000 000 000 руб.

9. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро машиностроения» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства (далее – Договор поручительства) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) на условиях проекта, изложенного в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

10. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро машиностроения» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора ипотеки (далее – Договор ипотеки), в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) на условиях проекта, изложенного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

11. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро машиностроения» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога движимого имущества (оборудования) (далее – Договор залога движимого имущества) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) на условиях проекта, изложенного в Приложении №3 к настоящему Протоколу. «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания:

- Годовой отчет Общества за 2015 год;

- Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;

- Заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;

- Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»;

- Сведения об Аудиторской фирме ООО «Аудитфинанссервис»;

- Отчет независимого оценщика об оценке стоимости 1 акции ОАО «СКБМ»;

- Справка о стоимости чистых активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату;

- Протокол заседания Совета директоров, на котором утверждена стоимость 1 акции ОАО «СКБМ» в целях выкупа по требованиям акционеров.«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.5. Установить, что начиная со 02 июня 2016 г. лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, с 8 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени ежедневно по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. №9), телефон для справок: (3522) 471-370 и (3522) 471-016. «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.6. Утвердить форму и текст Сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложенным проектом.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества:

«Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Новый мир», и, направить заказным письмом, всем акционерам не позднее 01 июня 2016 года». «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов

2.2.7. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложенными проектами. «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов

2.2.8. В связи с внесением в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ» вопросов (№№9,10,11) об одобрении совершения Обществом сделок по заключению договора поручительства, договора ипотеки и договора залога движимого имущества (оборудования) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению №110100/1482 заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющихся взаимосвязанными сделками, сумма которых составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае принятия общим собранием акционеров решений по указанным сделкам у акционеров Общества, голосовавших против одобрения крупных сделок либо не принимавших участия в голосовании по указанным вопросам, возникает право требовать выкупа у Общества всех или части принадлежащих им акций.

В соответствии с отчетом независимого оценщика – ООО Консалтинговая группа «Бизнес-Стандарт» от 25.05.2016 года рыночная стоимость одной обыкновенной акции ОАО «СКБМ» составляет 133,54 (сто тридцать три) рубля 54 коп. рыночная стоимость одной привилегированной акции ОАО «СКБМ» составляет 120,19 (сто двадцать) рублей 19 коп.

Определить цену выкупа по требованиям акционеров: обыкновенных акций ОАО «СКБМ» в размере 133,54 (сто тридцать три) рубля 54 коп. за 1 (одну) акцию, привилегированных акций ОАО «СКБМ» в размере 120,19 (сто двадцать) рублей 19 коп. за 1 (одну) акцию. «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов

2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросы об одобрении следующих сделок:

1) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ОАО «Курганмашзавод», ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», ОАО «Промтрактор», ООО «ВМТЗ», ОАО «ТК «ВгТЗ», ООО «КТЗ», ООО «РЕМЭКС», ООО «ОТЗ», ООО «МИКОНТ», ОАО «НИИ стали», ЗАО «Промтрактор-Вагон» с установлением предельной суммы 1 000 000 000 руб.;

2) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства (далее – Договор поручительства) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк);

3) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора ипотеки (далее – Договор ипотеки), в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк);

4) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога движимого имущества (оборудования) (далее – Договор залога движимого имущества) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельност

2.3.2. Определить: Дату и время начала регистрации участников Собрания: «22» июня 2016 г. в 15 час. 00 мин. (время местное). Дату окончания приема бюллетеней: «19» июня 2016 года.

2.3.3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «СКБМ» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2015 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ».

4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты по результатам 2015 г.

5. Избрание Совета директоров ОАО «СКБМ».

6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

7. Утверждение Аудитора ОАО «СКБМ» на 2016 год.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ОАО «Курганмашзавод», ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», ОАО «Промтрактор», ООО «ВМТЗ», ОАО «ТК «ВгТЗ», ООО «КТЗ», ООО «РЕМЭКС», ООО «ОТЗ», ООО «МИКОНТ», ОАО «НИИ стали», ЗАО «Промтрактор-Вагон» с установлением предельной суммы 1 000 000 000 руб.

9. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро машиностроения» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства (далее – Договор поручительства) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) на условиях проекта, изложенного в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

10. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро машиностроения» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора ипотеки (далее – Договор ипотеки), в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) на условиях проекта, изложенного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

11. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро машиностроения» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога движимого имущества (оборудования) (далее – Договор залога движимого имущества) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению № 110100/1482 (далее - Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) на условиях проекта, изложенного в Приложении №3 к настоящему Протоколу.

2.3.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания:

- Годовой отчет Общества за 2015 год;

- Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;

- Заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;

- Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»;

- Сведения об Аудиторской фирме ООО «Аудитфинанссервис»;

- Отчет независимого оценщика об оценке стоимости 1 акции ОАО «СКБМ»;

- Справка о стоимости чистых активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату;

- Протокол заседания Совета директоров, на котором утверждена стоимость 1 акции ОАО «СКБМ» в целях выкупа по требованиям акционеров.

2.3.5. Установить, что начиная со 02 июня 2016 г. лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, с 8 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени ежедневно по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. №9), телефон для справок: (3522) 471-370 и (3522) 471-016.

2.3.6. Утвердить форму и текст Сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложенным проектом.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества:

«Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Новый мир», и, направить заказным письмом, всем акционерам не позднее 01 июня 2016 года».

2.3.7. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложенными проектами.

2.3.8. В связи с внесением в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ» вопросов (№№9,10,11) об одобрении совершения Обществом сделок по заключению договора поручительства, договора ипотеки и договора залога движимого имущества (оборудования) в порядке обеспечения обязательств Акционерного общества «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (далее - Заемщик) по кредитному соглашению №110100/1482 заключаемому между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющихся взаимосвязанными сделками, сумма которых составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае принятия общим собранием акционеров решений по указанным сделкам у акционеров Общества, голосовавших против одобрения крупных сделок либо не принимавших участия в голосовании по указанным вопросам, возникает право требовать выкупа у Общества всех или части принадлежащих им акций.

В соответствии с отчетом независимого оценщика – ООО Консалтинговая группа «Бизнес-Стандарт» от 25.05.2016 года рыночная стоимость одной обыкновенной акции ОАО «СКБМ» составляет 133,54 (сто тридцать три) рубля 54 коп. рыночная стоимость одной привилегированной акции ОАО «СКБМ» составляет 120,19 (сто двадцать) рублей 19 коп.

Определить цену выкупа по требованиям акционеров: обыкновенных акций ОАО «СКБМ» в размере 133,54 (сто тридцать три) рубля 54 коп. за 1 (одну) акцию, привилегированных акций ОАО «СКБМ» в размере 120,19 (сто двадцать) рублей 19 коп. за 1 (одну) акцию.

2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2016г.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №6/16 от 31.05.2016 г.

2.6 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 01.06.2016