Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
22.05.2015 14:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.05.2015

2.2. Дата составления и номер протокола: 21.05.2015 № 4/15

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки:

Вопрос 1: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Решение принято.

Вопрос 2: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Решение принято.

Вопрос 3: «За» -4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 1 вопроса 4: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Решение принято

Пункт 2 вопроса 4: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 3 вопроса 4: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голоса;

Решение принято.

Пункт 4 вопроса 4: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голоса;

Решение принято.

Пункт 5 вопроса 4: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голоса;

Решение принято.

Пункт 6 вопроса 4: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голоса;

Решение принято.

Пункт 7 вопроса 4: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голоса;

Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям ОАО «СКБМ» по результатам 2014 финансового года, не начислять и не выплачивать.

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: «Ввиду отсутствия прибыли по результатам 2014 финансового года, прибыль не распределять».

По вопросу 2 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «СКБМ» за 2014 г. (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и представить его для утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества.

По вопросу 3 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Вынести для рассмотрения на Годовом общем собрании акционеров Общества вопрос об утверждении Аудитора ОАО «СКБМ» и рекомендовать утвердить Аудитором на 2015 год аудиторскую компанию: ООО «Аудитфинанссервис» (г. Курган, ОГРН 1074501001695).

По п.1 вопроса 4 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Созвать Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

По п.2 вопроса 4 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Определить:

1) Форму проведения Собрания: «собрание - совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования».

2) Место проведения Собрания: город Курган, проспект Машиностроителей,17, здание АБК, 5 этаж, кабинет №9

3) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества: 640000, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.17, ОАО «СКБМ» с пометкой «Годовое общее собрание акционеров».

4) Дату и время проведения Собрания: «25» июня 2015 г. 16 час. 00 мин. (время местное).

5) Дату и время начала регистрации участников Собрания: «25» июня 2015 г. в 15 час. 00 мин. (время местное).

6) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «29» мая 2015 г.

7) Включить в список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - владельцев обыкновенных и акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

По п.3 вопроса 4 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «СКБМ» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2014 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 г.

4. Избрание Совета директоров ОАО «СКБМ».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

6. Утверждение Аудитора ОАО «СКБМ» на 2015 год.

По п.4 вопроса 4 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания:

- Годовой отчет Общества за 2014 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год;

- заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»;

- сведения об Аудиторской фирме ООО «Аудитфинанссервис».

По п.5 вопроса 4 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Установить, что начиная с «05» июня 2015 г. лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, с 8 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени в любые дни по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. №9), телефон для справок: (3522) 471-370.

По п.6 вопроса 4 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества:

«Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Новый мир», и, направить заказным письмом, всем акционерам не позднее «04» июня 2015 года».

По п.7 вопроса 4 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" Е.С. Шатунов

3.2. Дата: 22.05.2015