Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
02.02.2015 15:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О включении выдвинутых акционерами Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

2. О включении выдвинутых акционерами Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генаральный директор ОАО "СКБМ" Е.С. Шатунов

3.2. Дата: 02.02.2015