Созыв общего собрания участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
01.06.2018 13:33


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»: город Курган, проспект Машиностроителей, д.17, здание АБК, 5 этаж, кабинет №9

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ»: 640000, город Курган, проспект Машиностроителей, дом 17 ОАО «СКБМ» с пометкой «Годовое общее собрание акционеров ОАО «СКБМ».

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 час. 00 мин. (время местное).

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2018 г.

2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитент:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «СКБМ» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2017 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ» по результатам 2017 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты по результатам 2017 г.

5. Утверждение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание Совета директоров ОАО «СКБМ».

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

8. Утверждение Аудитора ОАО «СКБМ» на 2018 год.

9. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО «СКБМ» - открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод» и формирование единоличного исполнительного органа.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, содержащей положение об изменении наименования Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес адреса, по которому с ней можно ознакомиться:

Установить, что начиная с 08 июня 2018 г. лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 8 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени ежедневно по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. №9), телефон для справок: (3522) 471-370 и (3522) 471-016.2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: исполнительный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 28.05.2018