Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
18.05.2016 12:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 5 членов Совета директоров из 5.

Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.1.1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.2 Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ»: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро машиностроения" в форме собрания.

2.2.2 Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2016 г.

- место проведения годового общего собрания акционеров: город Курган, проспект Машиностроителей, д.17, здание АБК, 5 этаж, кабинет №9

- время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин. (время местное).

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ»: 640000, г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17, ОАО "СКБМ" с пометкой «Годовое общее собрание акционеров».

- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»: не определялось

- дата окончания приема заполненных бюллетеней: не определялась

2.2.3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2016 года

Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – владельцев обыкновенных именных акций (государственный выпуск №1-01-45179-D от 25.11.1992 года) и акционеров – владельцев привилегированных конвертируемых именных акций (государственный выпуск №2-03-45179-D от 05.11.2001)

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2016г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №4/16 от 18.05.2016 г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 18.05.2016