Решения общих собраний участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
02.07.2015 08:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25 июня 2015 года в 16 ч. 00 мин. местного времени в г.Кургане, пр-т. Машиностроителей, 17, здание АБК, 5 этаж, каб.№9

2.4. Кворум общего собрания: кворум для открытия Собрания имеется и составляет 89,49% от общего количества голосующих на данном собрании

2.5. Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО "СКБМ" за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "СКБМ" за 2014 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО "СКБМ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.

4. Избрание Совета директоров ОАО "СКБМ".

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "СКБМ".

6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу:

«За»: 100% (517071 голос)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

2. По второму вопросу:

«За»: 100% (517071 голос)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

3. По третьему вопросу:

«За»: 100% (517071 голос)

«Против»: 0% (0 голос)

«Воздержались»: 0

4. По четвертому вопросу:

Баков А.В. 20% (516300 голосов)

Анисимова Е.М. 20% (516300 голосов)

Калабашкин В.Л. 20% (516300 голосов)

Ярмолович В.И. 20% (516300 голосов)

Купрюнин Д.Г. 20% (516300 голосов)

5. По пятому вопросу:

Малеева Л.В.- 100% (517071 голос)

Романов В.В.- 100% (517071 голос)

Рыженкова И.А.-100% (517071 голос)

Дробот Е.В.- 100% (517071 голос)

Соснина О.А.- 100% (517071 голос)

6. По шестому вопросу:

«За»: 100% (517071 голос)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1: Утвердить Годовой отчет ОАО "СКБМ" за 2014 год.

Вопрос № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "СКБМ" за 2014 год.

Вопрос № 3: Дивиденды по акциям ОАО «СКБМ» по результатам 2014 г. финансового года, не начислять и не выплачивать. Ввиду отсутствия прибыли по результатам 2014 финансового года, прибыль не распределять.

Вопрос № 4: Избрать Совет директоров ОАО "СКБМ" в количестве 5 человек, в составе: Анисимова Е.М., Баков А.В., Калабашкин В.Л., Купрюнин Д.Г., Ярмолович В.И.

Вопрос № 5: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "СКБМ" в количестве 5 человек, в составе: Дробот Е.В., Малеева Л.В., Романов В.В., Рыженкова И.А., Соснина О.А.

Вопрос № 6: Утвердить Аудитором ОАО "СКБМ" на 2015 год аудиторскую компанию: ООО «Аудитфинанссервис» (г.Курган, ОГРН 1074501001695).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2015 года, № 1/15

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и.о. генерального директора ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 02.07.2015