Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
24.05.2016 16:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 5 членов Совета директоров из 5.

Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.1.1 Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.2 О внесении для рассмотрения на Годовом общем собрании акционеров Общества вопроса об утверждении Аудитора Общества и рекомендации утвердить Аудитором Общества на 2016 год аудиторскую компанию ООО "Аудитфинанссервис": «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.3 Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидента, форме и порядку его выплаты по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО "СКБМ" за 2015 год и представить его для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.2.2. Вынести для рассмотрения на Годовом общем собрании акционеров Общества вопрос об утверждении Аудитора ОАО "СКБМ" и рекомендовать утвердить Аудитором на 2016 год аудиторскую компанию: ООО "Аудитфинассервис" (г.Курган, ОГРН 1074501001695).

2.2.3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям ОАО "СКБМ" по результатам 2015 финансового года, не начислять и не выплачивать.

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: "Нераспределенную прибыль за 2015 финансовый год направить на погашение убытков прошлых лет"

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2016г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5/16 от 24.05.2016 г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 24.05.2016