Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659
1.5. ИНН эмитента: 4501033519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 5 членов Совета директоров из 5.
Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:
2.1.1 Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.1.2 О внесении для рассмотрения на Годовом общем собрании акционеров Общества вопроса об утверждении Аудитора Общества и рекомендации утвердить Аудитором Общества на 2016 год аудиторскую компанию ООО "Аудитфинанссервис": «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов.
2.1.3 Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидента, форме и порядку его выплаты по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО "СКБМ" за 2015 год и представить его для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.2. Вынести для рассмотрения на Годовом общем собрании акционеров Общества вопрос об утверждении Аудитора ОАО "СКБМ" и рекомендовать утвердить Аудитором на 2016 год аудиторскую компанию: ООО "Аудитфинассервис" (г.Курган, ОГРН 1074501001695).
2.2.3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям ОАО "СКБМ" по результатам 2015 финансового года, не начислять и не выплачивать.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: "Нераспределенную прибыль за 2015 финансовый год направить на погашение убытков прошлых лет"
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2016г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5/16 от 24.05.2016 г.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.
- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко
3.2. Дата: 24.05.2016