Созыв общего собрания участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
22.05.2015 14:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2015г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 21 мая 2015г. № 4/15

3. Содержание решения

3.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

3.2. Определить:

1) Форму проведения Собрания: «собрание - совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования».

2) Место проведения Собрания: город Курган, проспект Машиностроителей,17, здание АБК, 5 этаж, кабинет №9.

3) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества: 640000, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.17, ОАО «СКБМ» с пометкой «Годовое общее собрание акционеров».

4) Дату и время проведения Собрания: «25» июня 2015 г. 16 час. 00 мин. (время местное).

5) Дату и время начала регистрации участников Собрания: «25» июня 2015 г. в 15 час. 00 мин. (время местное).

6) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «29» мая 2015 г.

7) Включить в список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - владельцев обыкновенных и акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

3.3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «СКБМ» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2014 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 г.

4. Избрание Совета директоров ОАО «СКБМ».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

6. Утверждение Аудитора ОАО «СКБМ» на 2015 год.

3.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания:

- Годовой отчет Общества за 2014 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год;

- заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»;

- сведения об Аудиторской фирме ООО «Аудитфинанссервис».

3.5. Установить, что начиная с «05» июня 2015 г. лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, с 8 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени в любые дни по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. №9), телефон для справок: (3522) 471-370.

3.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества:

«Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Новый мир», и, направить заказным письмом, всем акционерам не позднее «04» июня 2015 года».

3.7. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" Е.С. Шатунов

3.2. Дата: 22.05.2015