Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
07.07.2017 13:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 4 члена Совета директоров из 5.

Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.1.1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «СКБМ»: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.1.2. Об определении даты: прекращения полномочий Генерального директора Общества и передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ОАО «Курганмашзавод: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «СКБМ» Абрамова Сергея Борисовича

2.2.2. На основании решения Годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ», принятого 21.06.2017 года определить:

1) дату прекращения полномочий Генерального директора Общества Давиденко Владимира Алексеевича - 03 июля 2017 года (последний день осуществления полномочий Генерального директора ОАО «СКБМ» Давиденко В.А.) и расторгнуть с ним трудовой договор.

2) дату передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Курганский машиностроительный завод» (ОГРН 1024500521682) - 04 июля 2017 года.

Поручить и уполномочить Председателя Совета директоров Общества Абрамова Сергея Борисовича подписать от имени ОАО «СКБМ» Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации в редакции приложенного проекта.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2017 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №12/17 от 06.07.2017 г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 07.07.2017