Решения совета директоров (наблюдательного совета). Созыв общего собрания участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
31.05.2017 10:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета). Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 3 члена Совета директоров из 5.

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.2.1. О вынесении для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров Общества вопроса об утверждении Аудитора Общества.: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров Общества 21.06.2017 г.: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.3. Утверждение Отчета о заключенных ОАО «СКБМ» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.4. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ» вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора - Давиденко Владимира Алексеевича и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Курганский машиностроительный завод», г. Курган (ОГРН 1024500521682): «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.5. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Вынести для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров Общества вопрос об утверждении Аудитора ОАО «СКБМ» и рекомендовать утвердить Аудитором на 2017 год аудиторскую компанию: ООО «Аудитфинанссервис» (г. Курган, ОГРН 1074501001695).

2.3.2. Включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ» 21.06.2017г. следующие кандидатуры:

- Козлов Алексей Михайлович;

- Котелевский Сергей Сергеевич;

- Лосев Алексей Львович.

Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ» 21.06.2017 г. по выборам Совета директоров ОАО «СКБМ»:

- Абдулов Сергей Владимирович;

- Баков Альберт Владимирович;

- Калабашкин Вадим Леонтьевич;

- Купрюнин Дмитрий Геннадиевич;

- Левшунов Михаил Михайлович;

- Абрамов Сергей Борисович;

- Фёдоров Кирилл Валерьевич;

- Рубан Александр Сергеевич;

- Михан Игорь Леонидович;

- Козлов Алексей Михайлович;

- Котелевский Сергей Сергеевич;

- Лосев Алексей Львович.

2.3.3. Утвердить Отчет о заключенных ОАО «СКБМ» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.4. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ» вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора - Давиденко Владимира Алексеевича и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Курганский машиностроительный завод», г. Курган (ОГРН 1024500521682).

2.3.5.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ», которое состоится 21.06.2017 г.:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «СКБМ» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2016 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ».

4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты по результатам 2016 г.

5. Утверждение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание Совета директоров ОАО «СКБМ».

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

8. Утверждение Аудитора ОАО «СКБМ» на 2017 год.

9. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора - Давиденко Владимира Алексеевича и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Курганский машиностроительный завод», г. Курган (ОГРН 1024500521682).

2.3.5.2. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»:

- Годовой отчет Общества за 2016 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и Отчете о заключенных ОАО «СКБМ» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»;

- Сведения об Аудиторской фирме ООО «Аудитфинанссервис»;

- Сведения об ОАО «Курганмашзавод»;

- Отчет о заключенных ОАО «СКБМ» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.5.3. Установить, что начиная со 01 июня 2017 г. лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 8 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени ежедневно по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. №9), телефон для справок: (3522) 471-370 и (3522) 471-016.

2.3.5.4. Утвердить форму и текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложенным проектом.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества:

«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Новый мир», и, направить заказным письмом, всем акционерам не позднее 31 мая 2017 года».

2.3.5.5. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложенными проектами.

2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 г.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №10/17 от 30.05.2017 г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 31.05.2017