Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
25.05.2017 13:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.05.2017г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2017г.

2.3. Повестка дня:

2.3.1. О вынесении для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров Общества вопроса об утверждении Аудитора Общества.

2.3.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров Общества 21.06.2017 г.

2.3.3. Утверждение Отчета о заключенных ОАО «СКБМ» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.4. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ» вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора - Давиденко Владимира Алексеевича и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Курганский машиностроительный завод», г. Курган (ОГРН 1024500521682).

2.3.5. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 25.05.2017