Созыв общего собрания участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
21.05.2014 15:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2014г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 21 мая 2014г. № 3

3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

3.2. Определить:

1) Форму проведения Собрания: «собрание - совместное присутствие акционеров».

2) Место проведения Собрания: город Курган, проспект Машиностроителей,17, здание АБК, 5 этаж, кабинет № 19.

3) Дату и время проведения Собрания: «20» июня 2014 г.16 час. 00 мин. (время местное).

4) Дату и время начала регистрации участников Собрания: «20» июня 2014 г. в 15 час. 30 мин. (время местное).

5) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «26» мая 2014 г.

6) Включить в список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.

3.3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 г.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.

7. Избрание Генерального директора ОАО «СКБМ».

3.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания:

- Годовой отчет Общества за 2013 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 год;

- заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»;

- сведения об Аудиторской фирме ООО «Аудитфинанссервис».

3.5. Установить, что начиная с «31» мая 2014 г. лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, с 8 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. в рабочие дни по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. № 18 - отдел кадров), телефон для справок: (3522) 471-561.

3.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Новый мир», акционерам, проживающим за пределами Курганской области, направить заказным письмом, не позднее «30» мая 2014 года.

3.7. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор и главный конструктор ОАО "СКБМ" С.С. Сальников

3.2. Дата: 21 мая 2014