Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
17.07.2015 12:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия решения о проведение заседания Совета директоров: 16 июля 2015 года.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров 23 июля 2015 года.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров :

2.3.1. Избрание председателя Совета директоров ОАО "СКБМ"

2.3.2. О назначении временного генерального директора ОАО "СКБМ".

2.3.3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СКБМ".

2.3.4. Определение формы проведения внеочередного собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней (подведения итогов голосования) и почтового адреса, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования, и даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СКБМ".

2.3.5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СКБМ".

2.3.6. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

2.3.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: заместитель генерального директора Давиденко В.А.

3.2. Дата: 17.07.2015