Решения общих собраний участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
04.07.2018 08:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 29 июня 2018 года в 16 ч. 00 мин. местного времени в г.Кургане, пр-т. Машиностроителей, 17, здание АБК, 5 этаж, каб.№9.

2.3.1. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на Собрании: Российская Федерация, 640000, г. Курган, просп. Машиностроителей, д. 17, ОАО «СКБМ» с пометкой «Годовое общее собрание акционеров ОАО «СКБМ»»

2.4. Кворум общего собрания: кворум для открытия Собрания имеется и составляет 66,47% от общего количества голосующих на данном собрании.

2.5. Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «СКБМ» за 2017г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2017 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ» по результатам 2017 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты по результатам 2017 г..

5. Утверждение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание Совета директоров ОАО «СКБМ».

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

8. Утверждение Аудитора ОАО «СКБМ» на 2018г.

9. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО «СКБМ» - открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод» и формирование единоличного исполнительного органа.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, содержащей положение об изменении наименования Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу:

«За»: 100% (384 016 голосов)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0

2. По второму вопросу:

«За»: 100% (384 016 голосов)

«Против»: 0 % (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0

3. По третьему вопросу:

«За»: 100% (384 016 голосов)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0

4. По четвертому вопросу:

«За»: 100% (384 016 голосов)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0

5. По пятому вопросу:

«За»: 100% (384 016 голосов)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0

6. По шестому вопросу:

ЗА:

Абрамов Сергей Борисович - 0

Игнатьева Александра Алексеевна - 0

Чекалин Александр Петрович - 0

Ковалев Вячеслав Викторович - 384 016

Тюков Петр Александрович - 384 016

Соколов Дмитрий Владимирович - 384 016

Семенов Владимир Михайлович - 384 016

Клевенков Борис Зиновьевич - 384 016

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» - 1 920 080

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0

7. По седьмому вопросу:

«За»:

Морозов Дмитрий Федорович384 016

Румянцев Артем Анатольевич384 016

Бюдаев Владимир Анатольевич384 016

Глебова Анна Владимировна384 016

Еганов Петр Юрьевич384 016

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

по кандидатуре – Морозов Дмитрий Федорович: 0 голосов;

по кандидатуре – Румянцев Артем Анатольевич: 0 голосов;

по кандидатуре – Бюдаев Владимир Анатольевич: 0 голосов;

по кандидатуре – Глебова Анна Владимировна: 0 голосов;

по кандидатуре – Еганов Петр Юрьевич: 0 голосов;

8. По восьмому вопросу:

«За»: 0% (0 голосов)

«Против»: 100% (384 016 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0

9. По девятому вопросу:

По вопросу 9.1.

«За»: 0% (0 голосов)

«Против»: 100% (384 016 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0.

По вопросу 9.2.

«За»: 0% (0 голосов)

«Против»: 100% (384 016 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0.

10. По десятому вопросу:

«За»: 100% (384 016 голосов)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По 1 вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчёт ОАО «СКБМ» за 2017 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2017 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ» по результатам 2017 финансового года: Нераспределенную прибыль за 2017 финансовый год направить на инвестиционную деятельность – приобретение программного обеспечения.

По 4 вопросу повестки дня:

Дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения» по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

По 5 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «СКБМ» в количестве 5 человек.

По 6 вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «СКБМ» следующих лиц:

1. Ковалев Вячеслав Викторович;

2. Тюков Петр Александрович;

3. Соколов Дмитрий Владимирович;

4. Семенов Владимир Михайлович;

5. Клевенков Борис Зиновьевич.

По 7 вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «СКБМ» следующих лиц:

1. Морозов Дмитрий Федорович

2. Румянцев Артем Анатольевич

3. Бюдаев Владимир Анатольевич

4. Глебова Анна Владимировна

5. Еганов Петр Юрьевич

По 8 вопросу повестки дня:

Решение не принято.

По 9 вопросу повестки дня:

Вопрос 9.1.

Решение не принято

Вопрос 9.2.

Решение не принято

По 10 вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, содержащей положение об изменении наименования Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 03 июля 2018 года, №5/18

2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: исполнительный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 04.07.2018