Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
16.08.2016 08:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 4 члена Совета директоров из 5.

Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.1.1. Избрание председателя Совета директоров ОАО "СКБМ": «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.2. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро машиностроения" требований о выкупе принадлежащих им акций: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.3. О сроках оплаты требований акционеров о выкупе акций: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.4. О составе Правления ОАО "СКБМ": «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "СКБМ" Ярмоловича Валерия Иосифовича

2.2.2. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро машиностроения" требований о выкупе принадлежащих им акций в связи с одобрением 22 июня 2016 года годовым общим собранием акционеров крупных сделок, в соответствии с приложенным проектом.

2.2.3. Выкуп акций по требованиям акционеров о выкупе акций, поступивших в Общество в связи с одобрением 22 июня 2016 года годовым общим собранием акционеров крупных сделок, произвести в срок не позднее 05 сентября 2016 года.

2.2.4. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО "СКБМ":

- Алферовой Нелли Васильевны;

- Бондарюк Галины Анатольевны;

- Воробьева Владимира Павловича.

Взамен досрочно прекративших полномочия утвердить новых членов Правления ОАО "СКБМ":

- Волкову Наталью Алексеевну;

- Тимошечкина Олега Анатольевича

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2016г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №7/16 от 15.08.2016 г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 16.08.2016