Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
10.12.2012 14:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 07.12.2012

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.12.2012

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1. Прекращение полномочий ответственного секретаря Совета директоров ОАО "СКБМ".

2.3.2. Назначение ответственного секретаря Совета директоров ОАО "СКБМ".

2.3.3. Рекомендации о порядке голосования на внеочередном собрании Учредителей ООО СП "САНОЭТ".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор и главный конструктор С.С. Сальников

3.2. Дата: 10.12.2012