Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
15.05.2015 11:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидента, форме и порядке его выплаты по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2.3.2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.

2.3.3. О вынесение для рассмотрения на Годовом общем собрании акционеров Общества вопроса об утверждении Аудитора Общества и рекомендации утвердить Аудитором Общества на 2015 год аудиторскую компанию: ООО "Аудитфинансервис" (г.Курган).

2.3.4. О решении всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" Е.С. Шатунов

3.2. Дата: 15.05.2015