Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Закрытое Акционерное Общество "Зауральский хладокомбинат"
18.05.2009 09:23


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое Акционерное Общество "Зауральский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Зауральский хладокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 640007 г.Курган, ул. Дзержинского,18

1.4. ОГРН эмитента: 1024500515270

1.5. ИНН эмитента: 4501013181

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45653-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.holod.kurgan.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях - о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров:

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответсвующее решение: 14 мая 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2009 года № протокола - 7.

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1.Определение порядка ведения общего собрания.

2.Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.

3.Утверждение годового отчета общества за 2008 г.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 г.

5.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2008г.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.

7. Избрание членов совета директоров общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9.Избрание членов счетной комиссии общества.

3. Опредлена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 01 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И. Ладанов.

3.2. Дата: 15 мая 2009 года