Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Курганский хладокомбинат"
18.07.2007 09:42


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Курганский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курганский хладокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 640007 г.Курган, ул. Дзержинского,18

1.4. ОГРН эмитента: 1024500515270

1.5. ИНН эмитента: 4501013181

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45563-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.holod.kurgan.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 14.06.2007г. г. Курган, ул. Дзержинского, 18.

2.3. Кворум общего собрания.: 12 982 или 99,22 % голосов размещенных голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить порядок ведения общего собрания и порядок голосования. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Второй вопрос не рассматривался и голосование не проводилось

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержал-ся» - 0 голосов.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2004 год. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Дивиденды за 2006 год не выплачивать. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 го-лосов.

7. Избрать совет директоров в составе 5 членов: Банников В.В., «За» - 12 950 голосов; Дороднов А.И., «За» - 13 110 голосов; Дубов О.И., «За»- 12 950 голосов; Ковчарин А.Н., «За» - 12 950 голосов; Ладанов С.И., «За» - 12 950 голосов.

8. Избрать членами ревизионной комиссии: Кудяшева Л.В. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воз-держался» - 0 голосов; Верхозина Е.С. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

9. Избрать членами счетной комиссии: Егоров В.Е. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержал-ся» - 0 голосов; Кудрявцев М.И. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Рязанова Л.М. «За» - 12 982 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

10.Утвердить аудитором общества Аудиторску фирму ООО «Зауралаудит». «За» - 12 982 голоса, «Про-тив» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить порядок ведения общего собрания и порядок голосования.

2. Второй вопрос не рассматривался и голосование не проводилось

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2004 год.

5. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

6. Дивиденды за 2006 год не выплачивать.

7. Избрать совет директоров в составе 5 членов: Банников В.В., Дороднов А.И., Дубов О.И., Ковчарин А.Н., Ладанов С.И.,

8. Избрать членами ревизионной комиссии: Кудяшева Л.В. Верхозина Е.С.

9. Избрать членами счетной комиссии: Егоров В.Е. Кудрявцев М.И. Рязанова Л.М.

10.Утвердить аудитором общества Аудиторску фирму ООО «Зауралаудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 29.06.2007г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И. Ладанов

3.2. Дата: 18.07.07