Решение общего собрания

Закрытое Акционерное Общество "Зауральский хладокомбинат"
03.07.2009 12:56


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое Акционерное Общество "Зауральский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Зауральский хладокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 640007 г.Курган, ул. Дзержинского,18

1.4. ОГРН эмитента: 1024500515270

1.5. ИНН эмитента: 4501013181

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45653-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.holod.kurgan.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 11.06.2009 г. г.Курган, ул.Дзержинского, д.18

2.3. Кворум общего собрания.: 13027 голосующих акций, что составляет 99,56% от всех размещенных акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить порядок ведения общего собрания и порядок голосования. "ЗА" - 13027 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2008 г. ЗА" - 13027 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

3. Утвердить годовой отчет общества за 2008 г. ЗА" - 13027 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

4. Считать бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2008 утвержденной. ЗА" - 13027 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

5 и 6 вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2008 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г. Принято решение по 5 и 6 вопросу повестки дня: По результатам деятельности общества за 2008 г. дивиденды не выплачивать. Итоги голосования: "ЗА" - 12982 голоса, "ПРОТИВ" - 45 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голоса

7.Избрать совет директоров ЗАО «Зауральский хладокомбинат» в составе пяти человек:

1. Дороднов Андрей Иванович - 13303 голосов

2. Пустозеров Михаил Александрович - 12866 голосов

3. Пушкарев Сергей Валерьевич - 12866 голосов

4. Ладанов Сергей Иванович - 13046 голосов

5. Дубов Олег Владимирович - 12866 голосов

8. Избрать членами ревизионной комиссии: Васильеву Л.В. - 13027 голосов; Верзозину Е.М. - 13027 голосов; Гаврилову Н.А. - 13027 голосов

9. Избрать членами счетной комиссии общества: Кудрявцева М.И. - "ЗА" - 12982 голоса "ПРОТИВ" - 45 голоса "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голоса; Князькина О.А. "ЗА" - 12995 голоса "ПРОТИВ" - 32 голоса "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голоса; Банников В.В. "ЗА" - 13027 голоса "ПРОТИВ" - 0 голоса "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голоса.

6.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить порядок ведения общего собрания и порядок голосования.

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2008 г.

3. Утвердить годовой отчет общества за 2008 г.

4. Считать бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2008 утвержденной.

5. По результатам деятельности общества за 2008 г. дивиденды не выплачивать.

6. Избрать совет директоров в составе пяти человек: 1. Дороднов Андрей Иванович 2. Пустозеров Михаил Александрович 3. Пушкарев Сергей Валерьевич 4. Ладанов Сергей Иванович 5. Дубов Олег Владимирович

7. Избрать в состав ревизионной комиссии общества: 1.Васильеву Любовь Викторовну 2.Верхозину Евгению Михайловну 3.Гаврилову Наталью Александровну

8. Избрать в состав счетной комиссии общества: 1.Кудрявцева Михаила Ивановича 2.Князькину Ольгу Алексеевну 3.Банникова Вячеслава Викторовича

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 26.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "Зауральский хладокомбинат" С.И.Ладанов

3.2. Дата: 01.07.2009 г.