Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое Акционерное Общество "Курганский хладокомбинат"
26.05.2008 08:18


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Курганский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курганский хладокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 640007 г.Курган, ул. Дзержинского,18

1.4. ОГРН эмитента: 1024500515270

1.5. ИНН эмитента: 4501013181

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45563-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.holod.kurgan.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.06.2008 г.;

дата составления 19.05.2008 г. и номер протокола заседания № 4 Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение;

содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 18 июня 2008 года в офисе ОАО «Курганский хладокомбинат» по адресу: г. Курган, ул. Дзержинского, 18.

2.Утвердить повестку дня собрания:

1.Определение порядка ведения общего собрания.

2.Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности общества.

3.Утверждение годового отчета общества за 2007 г.

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007г.

5.Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года 2007 г.

6.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 г.

7.Избрание членов совета директоров общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9.Утверждение аудитора общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: С.И. Ладанов

3.2. Дата: 19 мая 2008 г.