Решение общего собрания

Закрытое Акционерное Общество "Зауральский хладокомбинат"
23.06.2010 13:48


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое Акционерное Общество "Зауральский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Зауральский хладокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 640007 г.Курган, ул. Дзержинского,18

1.4. ОГРН эмитента: 1024500515270

1.5. ИНН эмитента: 4501013181

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45653-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.holod.kurgan.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 22 июня 2010 г. по адресу: г.Курган ул.Дзержинского, 18

2.4. Кворум общего собрания.: 12976 голосующих акций, что составляет 99% от всех размещенных акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Предложен порядок ведения и порядок голосования по вопросам повестки дня.

Голосование по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 12976 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.

2. Генеральным директором Ладановым С.И. доведено до сведения акционеров заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 г.

Голосование по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 12976 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.

3. Выступил Генеральный директор ЗАО «Зауральский хладокомбинат» Ладанов С.И. с информацией о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2009 г. Оглашены: годовой отчет общества за 2009 г., документы годовой бухгалтерской отчетности за 2009 г.

Оглашено заключение Ревизионной комиссии Общества о деятельности (результатах работы) за 2009 г.

Предложено утвердить годовой отчет общества за 2009 г.

Голосование по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 12976 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.

4. Выносится на голосование вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2009 г.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 12976 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.

5 и 6 вопросы. Выступил Генеральный директор ЗАО «Зауральский хладокомбинат» Ладанов С.И. с информацией о том, что прибыли по итогам деятельности общества в 2009 г. нет. Советом директоров предложено не выплачивать дивиденды по результатам 2009 г.

Голосование по пятому и шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 12976 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.

7. Для избрания в состав совета директоров предложено 5 кандидатур:

1. Дороднов Андрей Иванович

2. Пустозеров Михаил Александрович

3. Пушкарев Сергей Валерьевич

4. Ладанов Сергей Иванович

5. Дубов Олег Владимирович

Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Дороднов Андрей Иванович – 12976 голоса

2. Пустозеров Михаил Александрович – 12976 голоса

3. Пушкарев Сергей Валерьевич – 12976 голоса

4. Ладанов Сергей Иванович – 12976 голоса

5. Дубов Олег Владимирович – 12976 голоса

8. Для избрания в состав членов ревизионной комиссии предложено 3 кандидатуры:

1. Верхозина Евгения Михайловна

2. Лазарева Ирина Сергеевна

3. Каткова Алена Владимировна

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Верхозина Евгения Михайловна – 12976 голоса

2. Лазарева Ирина Сергеевна - 12976 голоса

3. Каткова Алена Владимировна - 12976 голоса

9. Предложено избрать в состав счетной комиссии общества:

1. Кудрявцева Михаила Ивановича

2. Князькину Ольгу Алексеевну

3. Банникова Вячеслава Викторовича

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

1. Кудрявцева Михаила Ивановича – 12976 голоса

2. Князькину Ольгу Алексеевну - 12976 голоса

3. Банникова Вячеслава Викторовича – 12976 голоса

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить порядок ведения общего собрания и порядок голосования.

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году.

3. Утвердить годовой отчет общества за 2009 г.

4. Считать бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2009 г. утвержденной.

5. По результатам деятельности общества за 2009 г. дивиденды не выплачивать.

6. Избрать совет директоров в составе пяти человек:

1. Дороднов Андрей Иванович

2. Пустозеров Михаил Александрович

3. Пушкарев Сергей Валерьевич

4. Ладанов Сергей Иванович

5. Дубов Олег Владимирович

7. Избрать в состав ревизионной комиссии общества:

1. Верхозину Евгению Михайловну

2. Лазареву Ирину Сергеевну

3. Каткову Алену Владимировну

8. Избрать в состав счетной комиссии общества:

1. Кудрявцева Михаила Ивановича

2. Князькину Ольгу Алексеевну

3. Банникова Вячеслава Викторовича

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23.06.2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И. Ладанов

3.2. Дата: 23.06.2010 г.