Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
- внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- заочное голосование;
2.2. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 08 ноября 2023 года;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования):
- г. Курган, пр-т Машиностроителей, д. 17, литер 1Ж;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросу 1 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 317 401 (100 %) голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 239 602 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4423 %).
- по вопросу 2 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 054 594 620 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 054 594 620 (100 %) голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 046 664 102 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,2480 %).
- по вопросу 3 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 054 594 620 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 054 594 620 (100 %) голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 046 664 102 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (99,2480 %).
- по вопросу 4 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 317 401 (100 %) голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 239 602 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4423 %).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О реорганизации ПАО «Курганмашзавод» в форме присоединения к нему
АО «РТ-Курганмашзавод».
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «Курганмашзвод» путем размещения дополнительных акций.
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Курганмашзвод» путем размещения дополнительных акций.
4. О внесении в устав ПАО «Курганмашзавод» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, об обращении Общества с заявлением о делистинге акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня общего собрания:
результаты голосования: "за" – 1 079 021 668 голосов (99,9798 %);
"против" – 209 933 голосов (0,0195 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 8 001 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
На основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию об условиях реорганизации эмитента.
По вопросу 2 повестки дня общего собрания:
результаты голосования: "за" – 1 046 451 754 голосов (99,9797 %);
"против" – 209 933 голосов (0,0201 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 415 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Увеличить уставный капитал ПАО «Курганмашзавод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая:
- способ размещения: конвертация обыкновенных акций АО «РТ-Курганмашзавод» в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Курганмашзавод» в порядке, предусмотренном договором о присоединении АО «РТ-Курганмашзавод» к ПАО «Курганмашзавод»;
- коэффициент конвертации акций: 118/100805 обыкновенной акции АО «РТ-Курганмашзавод» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «Курганмашзавод» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
По вопросу 3 повестки дня общего собрания:
результаты голосования: "за" – 1 046 451 754 голосов (99,9797 %);
"против" – 209 933 голосов (0,0201 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 415 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Увеличить уставный капитал Общества на 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Курганмашзавод» на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных бездокументарных акций: 900 000 000 (девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей акций:
На основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки.
- цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества до начала их размещения и должна быть не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;
- форма оплаты: оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, путем зачета денежных требований к Обществу.
По вопросу 4 повестки дня общего собрания:
результаты голосования: "за" – 1 078 992 625 голосов (98,4197 %);
"против" – 209 933 голосов (0,0191 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 8 001 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Внести в устав ПАО «Курганмашзавод» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, и утвердить его в новой редакции.
2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Не обращаться с заявлением о делистинге акций Общества в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 09.11.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты государственной регистрации 14.10.2004г., 03.10.2019г.;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции регистрационный номер 2-01-45213-D дата государственной регистрации 14.10.2004г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 08 августа 2023 года)
Игорь Владимирович Гиске
3.2. Дата 10.11.2023г.