Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640007, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 09.08.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 09.08.2023.
2.3. Повестка дня:
1. О выплате вознаграждения исполнительному директору Общества по итогам деятельности за 2022 год.
2. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным директором Общества.
3. О согласовании кандидатуры исполнительного директора Общества.
4. О внесении изменений в Положение об оплате труда и о материальном стимулировании исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод».
5. Об утверждении условий трудового договора с исполнительным директором Общества.
6. О внесении изменений в условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы по корпоративной работе (доверенность)
Ахмадеев Валерий Леонидович
3.2. Дата 10.08.2023г.