Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640027, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года» повестки дня заседания кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Проголосовали «за» единогласно. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года» принято решение:
«1.1. Рекомендовать для принятия Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года) следующие решения:
1.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
1.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2025 года, протокол № 14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: Акции обыкновенные именные, номер и дата государственной регистрации: 1-01-00354-A от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HL4, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00354-А от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HM2, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" по техническим вопросам - главный инженер (Доверенность № 71/ю-2025 от 26.05.2025)
Гремченко Андрей Владимирович
3.2. Дата 02.06.2025г.