Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640027, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все члены Совета директоров.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Заседание является правомочным. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За» единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.1.1. По вопросу № 2 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года» принято решение:
Рекомендовать годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные, номер и дата государственной регистрации: 1-01-00354-A от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HL4, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00354-А от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HM2, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2023 года, протокол № 13.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Юдин
3.2. Дата 17.05.2023г.