Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640027, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» 26 июня 2025 года проводится годовое (по итогам 2024 года) заочное голосование.
2.4. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 22а.
2.5. дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:
«26» июня 2025 г.,
последним днем срока приема бюллетеней для голосования является «26» июня 2025 г.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
«1» июня 2025 г. определено датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при проведении годового (по итогам 2024 года) заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества 26 июня 2025 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года), могут ознакомиться в период с «4» июня 2025 года по «26» июня 2025 года по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей, 22а (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов);
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные, номер и дата государственной регистрации: 1-01-00354-A от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HL4, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00354-А от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HM2, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR;
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения:
решение принято 21 мая 2025 года Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт». Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13 от 21 мая 2025 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Юдин
3.2. Дата 21.05.2025г.