1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024402033402
1.5. ИНН эмитента: 4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10741-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/761562/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента совместное присутствие;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 41-1-П-148), дата государственной регистрации: 02.09.1993 года;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 29.06.2022 года, 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18, 09 часов 00 минут;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года 2022 г.) и убытков общества по результатам финансового года 2022 г.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
4. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
5. Избрание Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
6. Утверждение аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
7. Одобрение сделок, имеющих признаки крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
Принято "единогласно"
Решение по 2 вопросу:
Не распределять убытки между акционерами. Рекомендовать единоличному исполнительному органу общества принять все меры к погашению убытков, возникших от хозяйственной деятельности общества 2022 года в 2023 году.
Принято "единогласно"
Решение по 3 вопросу:
Принять к сведению аудиторское заключении и отчет ревизионной комиссии.
Принято "единогласно"
Решение по 4 вопросу:
Избрать Совет директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Любимова Виктория Николаевна, Селюнина Нелли Владимировна, Хлебникова Татьяна Васильевна, Мелехов Александр Владимирович, Сумин Артём Ильич.
Решение по 5 вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Беляевой Ирины Юрьевны и Писцовой Ирины Александровны.
Принято "единогласно"
Решение по 6 вопросу:
Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Центр" (ИНН 4401025592).
Принято "единогласно"
Решение по 7 вопросу:
Данный вопрос повестки дня не рассматривался, поскольку на момент проведения годового общего собрания акционеров отсутствует детальная информация о контрагентах, цене и других существенных условиях сделок по распоряжению имуществом Общества, позволяющая квалифицировать данные сделки как крупные, либо как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 29.06.2023 года № 1/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________А.В.Мелехов
3.2. 04.07.2023 года
М.П.