Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Костромадревпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская область, Г. О. город Кострома, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034408616142
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401007201
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05609-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401007201
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего Собрания: годовое.
2.2. Способ принятия решений Собранием: заседание.
Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
2.3. Дата проведения заседания: 14 мая 2025 года.
2.4. Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А, кабинет №20, этаж 4.
2.5. Время проведения заседания: 15 часов 00 минут.
2.6. Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 апреля 2025 года.
2.8. Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-05609-А от 30.09.2008г.
2.9. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе невыплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.10. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет Общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
5) проекты решений общего собрания акционеров.
2.11. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в приемной АО "Костромадревпроект" по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни (пятница - с 8-00 до 15-45), в период с 22 апреля 2025 года по 14 мая 2025 года включительно, а также во время проведения заседания.
2.12. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
2.13.. Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации.
2.14. По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по тел. (4942) 31-48-85.
Совет директоров АО "Костромадревпроект" (Протокол от 24.03.2025 г. №3)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий А.А. Смирнов
3.2. Дата: 24.03.2025