Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2 Содержание решения:
1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров. Правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.
2. По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» провести
12 сентября 2024 года.
Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб.1.
Утвердить время проведения собрания:
- начало собрания в 10-00 часов.
- время начала регистрации участников собрания 9-30 часов.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О выплате (объявление) промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы ПАО «Калориферный завод» за 6 месяцев 2024 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19 августа 2024 года.
5. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Рекомендовать общему годовому собранию акционеров дату составления списка акционеров, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по акциям по итогам работы за 6 месяцев 2024 года - 27 сентября 2024 года.
6. По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Рекомендовать утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 6 месяцев 2024 года из расчета - на одну привилегированную акцию 247 рублей, на одну обыкновенную акцию 247 рублей. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров 12 сентября 2024 года.
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: 1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок по 22 августа 2024 года;
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) и разместить в сети Интернет на сайтах:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016, www.kkz.ru в срок по 21 августа 2024 года.
8 По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
• бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2024 года;
• рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2024 года;
• форма и текст бюллетеня для голосования.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:
• с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.
Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 08 августа 2024 года по 11 сентября 2024 года, с 10 до 16 часов.
9. По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 12 сентября 2024 года.
10. По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили: Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 12 сентября 2024 года: 156009 г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 07 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров 07 августа 2024 года №2
2.5 Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук,
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 07.08.2024г.