Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
30.10.2007 10:04


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калориферный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗ»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1024400509297

1.5. ИНН эмитента 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05318-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kkz.ru

1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 января 2007 года, 14-00 часов.

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №8 составлен 31 января 2007 года.

3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (в том числе повестка заседания):

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

2. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2006 г.

3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2006 г.

6. Рекомендация общему собранию акционеров размера и срока выплаты годовых дивидендов.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Включить в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров:

В совет директоров

1. Лядухина Владимира Ивановича

2. Смурова Евгения Владимировича

3. Куколевского Александра Евгеньевича

4. Журавлева Юрия Витальевича

5. Московкину Елизавету Яковлевну

6. Поленовича Сергея Васильевича

7. Архипову Елену Михайловну

В ревизионную комиссию

1. Тренову Нину Сулеймановну

2. Ферапонтову Галину Алексеевну

3. Козлова Валерия Николаевича

4. Редькину Нину Васильевну

5. Шипова Владимира Васильевича

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» провести

27 апреля 2007 г.

Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ОАО «КЗ», каб.1.

Утвердить время проведения собрания:

- начало собрания в 15-00 час.

- время начала регистрации участников собрания 14-00 час.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2006 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, отчета о прибылях и убытках; распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2006 г.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

1. Утверждение годового отчета общества за 2006 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, отчета о прибылях и убытках; распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2006 г.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение размера выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Калориферный завод».

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по итогам работы общества за 2006 год – 27 марта 2007 г.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров объявить о выплате годовых дивидендов:

- по привилегированным акциям в размере – 5,0%

- по обыкновенным акциям в размере – 15,0%

от суммы чистой прибыли за 2006 год за вычетом финансовых и штрафных санкций;

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить срок выплаты годовых дивидендов – октябрь 2007 г.

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 7 апреля 2007 г.

2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) в срок до 7 апреля 2006 г.

По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;

- заключение аудитора, ревизионной комиссии общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет общества за 2006 год;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по итогам работы общества за 2006 год и порядку их выплаты; по выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

- изменения и дополнения, вносимые в Устав ОАО «Калориферный завод».

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:

г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 6 по 26 апреля 2007 г., с 10 до 16 часов.

Решили:

1. Поручить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» выполнять работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2. Генеральному директору Журавлеву Ю.В. заключить с ОАО «»Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии дополнительное соглашение к договору по оказанию услуг по ведению реестра №416 от 05.01.1998 г.

По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Поручить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» выполнять работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2. Генеральному директору Журавлеву Ю.В. заключить с ОАО «»Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии дополнительное соглашение к договору по оказанию услуг по ведению реестра №416 от 05.01.1998 г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор Ю. В. Журавлев

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” октября 20 07 г. М.П.