Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
05.03.2009 12:00


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kkz.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

1.Дата проведения заседания совета директоров ОАО "КЗ": 04.02.2009

2. Протокол заседания совета диркторов № 8 от 04.02.2008 года, 14-00 часов.

3. Решили:

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров.

3.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» провести 29 апреля 2009 года.

Утвердить место проведения собрания: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление ОАО «КЗ», каб. 1

Утвердить время проведения собрания : начало в 15 часов, время начала регистрации 14 часов.

3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества , отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли, в том числе о выпалте дивидендо за 2008 год.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии , связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7. Утверждение "Положения о советет директоров".

8. Утверждение "Положения о генеральном директоре".

9. Утверждение "Положения о ревизионной комиссии".

3.5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение дивидендов по итогам работы общества за 2008 год – 29 марта 2009 года.

3.6. Рекомендовать общему собранию акционеров объявить о выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям в размере 5%, по обыкновенным акциям в размере 15% от суммы чистой прибыли за 2008 год за вычетом финансовых и штрафных санкций. Рекомендовать утвердить срок выплаты годовых дивидендов – октябрь 2009 года, форма выплаты – денежная.

3.7. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 6 апреля 2009 года., опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Северная правда» в срок до 06 апреля 2009 года.

3.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год,

- заключения аудитора, ревизионной комиссии общества,

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в том числе информация об их письменном согласии,

- проект решения общего собрания акционеров,

- годовой отчет общества за 2008 год,

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов общества за 2008 год и порядку их выплаты, по выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанной с выполнением ими своих обязанностей,

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизилонную комиссию общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 6. Контактный телефон 4942-32-70-63 , с 6 по 28 апреля 2009 года, с 10.00 до 16.00 часов в будние дни.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Калорфиерный завод" Ю. В. Журавлев, исп. экономист ЭО О. В. Печерская

3.2. Дата: 05.03.2009