Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО «Калориферный завод» решения о проведении совета директоров: 23.10.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 23.10.2024 в 10-00 часов.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковской гарантии № 0EZN1X от «18» июля 2023г., являющегося для ПАО «КЗ» крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными Договором о предоставлении банковской гарантии № 0GBN0X от «06» сентября 2023г. и Договором о предоставлении банковской гарантии № 0RXG3X от «27» сентября 2024г., требующей получения согласия Совета директоров.
2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковской гарантии № 0GBN0X от «06» сентября 2023г., являющегося для ПАО «КЗ» крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными Договором о предоставлении банковской гарантии № 0EZN1X от «18» июля 2023г. и Договором о предоставлении банковской гарантии № 0RXG3X от «27» сентября 2024г., требующей получения согласия Совета директоров.
2.4. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:
2.4.1.Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
Категория (тип) : нет.
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
2.4.2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук
Категория (тип) : А
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 23.10.2024г.