Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
17.03.2014 16:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров.

2.1. Кворум заседания совета директоров: на заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии со ст. 68 п.2 ФЗ "Об акционерных обществах и п 8.18 устава ОАО "КЗ" кворум для проведения совета директоров соблюжен, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решения: Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру аудитора Общества - ООО "Фирма "Ипат-Аудит" ,г. Кострома.

2.3. Дата проведения совета директоров, на котором принято решение: 14 марта 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: №5 от 14 марта 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 17 марта 2014 года.