Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
01.11.2016 14:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: на заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии со ст. 68 п. 2 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 8.18 устава ОАО "Калориферный завод" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решения: на время очередного отпуска председателя совета директоров С. В. Поленовича с 02.11.2016 по 11.11.2016 назначить исполняющим обязанности председателя совета директоров общества М. В. Карпову.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 01 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : №3 от 01 ноября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Гененральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 01 ноября 2016 года