Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
06.02.2017 16:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03 февраля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 06 ноября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

2. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2016 год.

3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2016 год

6. Рекомендация общему собранию акционеров по вопросу о выплате годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг ОАО «Калориферный завод»:

1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;

- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

2.Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук,

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;

- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 06 февраля 2017 года