Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калориферный завод"<BR>21.03.2024 16:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 21 марта 2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21 марта 2024 г., 11 часов утра.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</P>
<P>   1.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 25.04.2024.</P>
<P>   2.	Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</P>
<P>   3.	Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.</P>
<P>   4.	Рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда на акции по результатам  работы Общества за 2023 год.</P>
<P>   5.	Рекомендация на утверждение годовым общим собранием акционеров  выплаты   и размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанного с исполнением ими своих обязанностей.</P>
<P>4. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:</P>
<P>1.Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук</P>
<P>   Категория (тип) : нет</P>
<P>   Серия ценных бумаг: нет </P>
<P>   Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А</P>
<P>   Дата государственной регистрации : 29.08.2018</P>
<P>   Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.</P>
<P>  Международный код идентификации ценных бумаг: нет.</P>
<P>  Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.</P>
<P>  Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.</P>
<P>2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме  20250 штук</P>
<P>   Категория (тип) : А</P>
<P>   Серия ценных бумаг: нет </P>
<P>   Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А</P>
<P>   Дата государственной регистрации : 29.08.2018</P>
<P>   Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.</P>
<P>  Международный код идентификации ценных бумаг: нет.</P>
<P>  Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.</P>
<P>  Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Журавлев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.03.2024г.</P>