Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калориферный завод"<BR>31.08.2023 10:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО "Калориферный завод" решения о проведении совета директоров: 30 августа 2023г </P>
<P>2.  Дата проведения заседания совета директоров: 30 августа 2023г 10-00 час.</P>
<P>3. Повестка дня: </P>
<P>     1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии № 0FFR1X, являющегося для ПАО «КЗ» крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными Договором о предоставлении банковской гарантии № 0EZN1X от «18» июля 2023г. и планируемым к заключению Договором о предоставлении банковской гарантии, указанным во втором вопросе повестки дня, требующей получения согласия Совета директоров. </P>
<P>     2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии, являющегося для ПАО «КЗ» крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными Договором о предоставлении банковской гарантии № 0EZN1X от «18» июля 2023г. и планируемым к заключению Договором о предоставлении банковской гарантии, указанным в первом вопросе повестки дня, требующей получения согласия Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>4. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»: </P>
<P>4.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А - дата государственной регистрации 29.08.2018 - международный код идентификации ценных бумаг – нет. </P>
<P>4.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А - дата государственной регистрации 29.08.2018 - международный код идентификации ценных бумаг – нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Журавлев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.08.2023г.</P>