Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
04.03.2019 15:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961, Россия, г. Кострома, ул.Красная байдарка, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО «Калориферный завод» решения о проведении совета директоров: 01 марта 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 01 марта 2019 года 11-00 часов.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

2. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2019 год.

3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2018 год.

6. Рекомендация общему собранию акционеров по вопросу о выплате годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 04 марта 2019 года