Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2025
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
2. Форма проведения: совместное присутствие – собрание.
3. Дата проведения: 17 апреля 2025 года
4. Место проведения: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом.2, каб. 1
5. Время проведения: 10-00 час.
6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 час 30 мин
7. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 марта 2025 года.
8. Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня ГЗОСА 17 апреля 2025 года:
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 23.03.2025 года (протокол заседания совета директоров № 04 от 06.02.2024 г,)
В список включены владельцы обыкновенных акций Общества.
На 23.03. 2025 года, 24-00 (дата и время составления списка) уставный капитал Общества, составляющий 1 620 000 рублей, разделен на 60 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая и 20 250 привилегированных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.
Акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату закрытия реестра к годовому заседанию общему собранию акционеров, нет.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 60750 штук.
Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания проводилось едиными бюллетенями
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 54 325
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.423868%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 54 325 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 325 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 54 325
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.423868%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 54 325 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 325 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчета о финансовых результатах за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О выплате дивидендов за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 54 325
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.423868%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 54 325 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 325 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «КЗ» за 2024 год после налогообложения в размере 142575917 руб.: на выплату дивидендов направить 89991000 руб., прибыль в размере 52584917 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2024 год из расчета - за одну привилегированную акцию 494,0 руб., за одну обыкновенную акцию 494,0 руб. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2024 год – 28 апреля 2025 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 425 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 425 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 380 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.423868%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Шляпкина Надежда Сергеевна 54 325
2 Привалов Вадим Тимофеевич 54 325
3 Кикош Вероника Юрьевна 54 325
4 Журавлев Юрий Витальевич 54 325
5 Карпов Владимир Михайлович 54 325
6 Поленович Сергей Васильевич 54 325
7 Митленер Илья Сергеевич 54 325
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 380 275
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шляпкина Надежда Сергеевна
2. Привалов Вадим Тимофеевич
3. Кикош Вероника Юрьевна
4. Журавлев Юрий Витальевич
5. Карпов Владимир Михайлович
6. Поленович Сергей Васильевич
7. Митленер Илья Сергеевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 114
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 6 689
КВОРУМ по данному вопросу имелся 51.006558%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"
1 Баикин Сергей Евгеньевич 6689 100.00 0 0 0 0
2 Григорьев Максим Николаевич 6689 100.00 0 0 0 0
3 Нагорнова Ирина Андреевна 6689 100.00 0 0 0 0
4 Чистяков Александр Васильевич 6689 100.00 0 0 0 0
5 Петрова Ольга Николаевна 6689 100.00 0 0 0 0
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Баикин Сергей Евгеньевич
Григорьев Максим Николаевич
Нагорнова Ирина Андреевна
Чистяков Александр Васильевич
Петрова Ольга Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Назначение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 54 325
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.423868%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 54 325 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 325 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудитора ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ИНН 7604352625, адрес место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 54 325
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.423868%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 54 325 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 325 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об избрании Генерального директора ПАО «Калориферный завод».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 54 325
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.423868%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 54 325 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 325 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором ПАО «Калориферный завод» Журавлева Юрия Витальевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Утверждение устава в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 54 325
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.423868%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 54 325 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 325 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Решения, принятые общим годовым собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на собрании 17 апреля 2025 г.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
9. Повестка дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. О выплате дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
10.Результаты голосования по вопросам повестки дня ГОСА, по которым имелся кворум , и формулировки решений, принятых ГОСА по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества, отчет о финансовых результатах за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О выплате дивидендов за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2023 год из расчета - за одну привилегированную акцию 247,0 руб., за одну обыкновенную акцию 247,0 руб. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год – 07 мая 2024 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 425 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 425 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 379 974
КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.353086%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Скоробогатов Андрей Валерьевич 54 281
2 Привалов Вадим Тимофеевич 54 281
3 Кикош Вероника Юрьевна 54 281
4 Митленер Илья Сергеевич 54 281
5 Карпова Мария Владимировна 54 281
6 Поленович Сергей Васильевич 54 281
7 Журавлев Юрий Витальевич 54 281
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 7
ИТОГО: 379 974
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Скоробогатов Андрей Валерьевич
2. Привалов Вадим Тимофеевич
3. Кикош Вероника Юрьевна
4. Митленер Илья Сергеевич
5. Карпова Мария Владимировна
6. Поленович Сергей Васильевич
7. Журавлев Юрий Витальевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 079
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 646
КВОРУМ по данному вопросу имелся 50.814282%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Рыбин Александр Юрьевич 6646 100.00 0 0 0 0
2 Григорьев Максим Николаевич 6646 100.00 0 0 0 0
3 Нагорнова Ирина Андреевна 6646 100.00 0 0 0 0
4 Чистяков Александр Васильевич 6646 100.00 0 0 0 0
5 Печерская Ольга Валентиновна 6646 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Рыбин Александр Юрьевич
Григорьев Максим Николаевич
Нагорнова Ирина Андреевна
Чистяков Александр Васильевич
Печерская Ольга Валентиновна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ИНН 7604352625, адрес место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
10.Повестка дня ГЗОСА:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2024 год.
3) О выплате дивидендов за 2024 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудитора Общества.
7) О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8) Об избрании Генерального директора ПАО «Калориферный завод».
9) Утверждение устава в новой редакции.
10. Дата составления и номер протокола ГЗОСА: без номера от 17 апреля 2025 года.
11. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:
1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
Категория (тип) : нет.
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук
Категория (тип) : А
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 18.04.2025г.