Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
28.04.2017 17:15


Исходное сообщение

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

1. Данное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

2.Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{7D3326D4-41D8-45B2-A9C6-FE87C7329A98}.uif

3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений;

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ОАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решения:

1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение единогласным голосованием.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и представить на утверждение общему собранию акционеров 27 апреля 2017 года.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение единогласным голосованием.

Решили: Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества. Рекомендовать утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2016 год из расчета - за одну привилегированную акцию 54,83 руб, за одну обыкновенную акцию 54,83 руб. Представить на утверждение общему собранию акционеров 27 апреля 2017 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили: Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру аудитора общества – ООО «АУДИТ-ГАРАНТ», г. Ярославль.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили: Рекомендовать выплату вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии в соответствии с существующими Положениями о выплате вознаграждений годовому общему собранию акционеров в размере :

- ежемесячно членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в 1,5 (полуторном) размере средней заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат;

- членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается один раз в году (после отчетного общего годового собрания акционеров) вознаграждение в размере 35%, а председателю ревизионной комиссии в размере 70% среднемесячной заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат за отчетный год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 24 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : №5 от 24 марта 2017 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг ОАО "Калориферный завод":

1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме в количестве 60750 штук,

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234,

дата государственной регистрации 15 августа 1996 года,

международного кода идентификации ценных бумаг нет.

2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме в количестве 20250 штук:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234,

дата государственной регистрации 15 августа 1996 года,

международного кода идентификации ценных бумаг нет.

4. Краткое описание внесенных изменений: в связи с корректировкой размера чистой прибыли незначительно изменился размер дивиденда, выплачиваемого по 1 привилегированной и по 1 обыкновенной акции. Было - 59,74 руб., стало - 54,83 руб.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный лиректор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 28 апреля 2017 года