Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
12.01.2016 15:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директров :12 января 2016 года.

2. Дата проведения заседания совета директоров: 12 января 2016 года.

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

3.1. Назначение секретаря совета директоров общества и утверждение размера выплаты вознаграждения, связанного с исполнением обязанностей секретаря.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 12 января 2016 года.