Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
30.05.2018 11:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961, Россия, г. Кострома, ул.Красная байдарка, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что по уставу составляет 100% от избранных. В соответствии с п. 6 ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.8.18 устава ПАО "Калориферный завод" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решения:

1. По первому вопросу повестки дня принято решение: На время очередного отпуска председателя совета директоров Поленовича С. В. назначить исполняющим обязанности председателя совета директоров Общества с 05.06.2016 по 18.06.2018 члена совета директоров Карпову Марину Владимировну.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 28 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 мая 2018 года №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 30 мая 2018