Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025
2. Содержание сообщения
1. По вопросу №1 повестки дня:
Слушали: генерального директора Журавлева Ю.В., который предложил для организации работы по созыву, проведению заседаний совета директоров и общего собрания акционеров кандидатуру Митленера Ильи Сергеевича на пост председателя совета директоров.
По вопросу №1 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
Решили:
Председателем совета директоров ПАО «Калориферный завод» избрать Митленера Илью Сергеевича
2. По вопросу №2 повестки дня:
Слушали: председательствующего на заседании Поленовича С.В., который предложил назначить секретарем совета директоров Дымову Светлану Юрьевну с оплатой 25% от установленной собранием суммы ежемесячного вознаграждения членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей
По вопросу №2 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
Решили:
Назначить секретарем совета директоров Дымову Светлану Юрьевну с оплатой 25% от установленной собранием суммы ежемесячного вознаграждения членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
3. По вопросу №3 повестки дня:
Слушали: Исполнительного директора Привалова В.Т., который предложил определить размер оплаты услуг утвержденному общим собранием акционеров аудитору ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ- Ярославль» 230 000 (двести тридцать тысяч рублей).
По вопросу №3 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
Решили:
Определить размер оплаты услуг утвержденному общим собранием акционеров аудитору ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ- Ярославль» 230 000 (двести тридцать тысяч рублей).
4. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
Категория (тип) : нет.
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук
Категория (тип) : А
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 18 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 апреля 2025 года №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 21.04.2025г.