Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2 Содержание решения:
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Рекомендовать дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год – 28 июня 2023 г
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 03 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 февраля 2023 года №2.
3. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
3.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
3.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук,
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 06.02.2023г.